ตำรวจสอบสวนกลาง ทลายเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติ ภายใต้ปฏิบัติการ “Cyber Guardian” ร่วมกับ ไบแนนซ์ ใช้บล็อกเชนเผยเส้นทางการเงินที่ผิดปกติ นำไปสู่การจับกุมและยึดทรัพย์ในที่สุด
ปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นจากกลุ่มอาชญากร ใช้โฆษณาชวนเชื่อบนโซเชียลมีเดีย หลอกลวงและชักชวนเหยื่อให้ลงทุนออนไลน์ โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีม้าที่เตรียมไว้ รวมแล้วมูลค่ากว่า 3.8 ล้านบาท
ต่อมาเงินนั้นถูกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิทัล (USDT) และโอนผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลหลายใบ เพื่อซื้อทรัพย์สินมูลค่าสูง เช่น อสังหาริมทรัพย์ โฉนดที่ดิน และรถยนต์
การเปิดโปงเครือข่ายอาชญากรรม
ตำรวจสอบสวนกลาง เผยว่า เครือข่ายนี้เป็นการดำเนินการข้ามชาติ ผ่านการใช้บัญชีม้า นายหน้า และการฟอกเงินข้ามพรมแดนขั้นสูง โดยว่าจ้างให้บุคคลเปิดบัญชีม้าเพื่อแลกกับเงิน ขณะที่บัญชีม้าบางราย ถูกพาข้ามไปยังปอยเปตเพื่อสแกนข้อมูลส่วนตัว และสร้างกระเป๋าเงินดิจิทัลหลายใบเพื่อรองรับเงินที่โอนเข้ามาของเหยื่อ
ด้วยความร่วมมือจากไบแนนซ์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ระบบบล็อกเชน จึงนำไปสู่การค้นพบหลักฐานสำคัญที่เปิดเผยเส้นทางการเงินที่ผิดปกติ สามารถเชื่อมโยงกระเป๋าเงินดิจิทัลกับเครือข่ายหลักของผู้ต้องสงสัยได้อย่างแม่นยำ และนำไปสู่การจับกุมในที่สุด
ปฏิบัติการจับกุม และการยึดทรัพย์สิน
ปฏิบัติการ Cyber Guardian นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหา 7 ราย แบ่งเป็น
- ผู้ถือบัญชีม้า 2 ราย ยอมให้ใช้บัญชีแลกกับค่าตอบแทน
- นายหน้าหาบัญชีม้า 2 ราย ทำหน้าที่สรรหาและช่วยในเรื่องการโอนเงิน รวมถึงฟอกเงิน
- ผู้รับผลประโยชน์ 3 ราย รับผิดชอบการฟอกเงิน และนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ
สามารถยึดทรัพย์สินจากกลุ่มผู้กระทำความผิด เป็นมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท รวมไปถึงคฤหาสน์หรูมูลค่า 27 ล้านบาท รถยนต์หรู ทองคำแท่ง สินค้าแบรนด์เนม และโฉนดที่ดินที่ ภูเก็ต เชียงใหม่ และจังหวัดอื่น ๆ ชี้ให้เห็นว่าผู้ก่อเหตุดำเนินการมาเป็นเวลานานก่อนการหลอกลวงทางโซเชียลมีเดียครั้งล่าสุด
ความสำเร็จของปฏิบัติการ Cyber Guardian สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และเอกชนอย่างแข็งแกร่ง โดยผสานการสืบสวนแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีการวิเคราะห์บล็อกเชนสมัยใหม่ ซึ่งกลายเป็นแนวทางสำคัญในการรับมือกับภัยคุกคามทางอาชญากรรมไซเบอร์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวขอ้ง : ตำรวจสอบสวนกลาง เตือน ระวังโฆษณาชวนลงทุน ฝากเงินเล่นเว็บพนัน อ้างกำไรแน่นอน สุดท้ายได้เป็นเหยื่อ
